Курсы онлайн

Международной контрольной организации

"Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег” (ФАТФ)

Интерактивные учебные курсы

«Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Курс «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» предназначен для обучения сотрудников организаций, (как государственных, так и представляющих частный сектор) занимающихся проблематикой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

   Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Курс содержит важнейшие аспекты деятельности организаций различного экономического профиля, связанные с  противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Раскрываются экономические и правовые основы международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, основные направления развития национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации. Дана характеристика субъектов первичного финансового мониторинга, их прав и обязанностей по соблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

Курс рекомендован для  специалистов надзорных органов,   сотрудников служб внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, педагогических кадров учреждений, реализующих образовательные программы по тематике ПОД/ФТ. 

Финансовые расследования и Типологические исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Курс «Финансовые расследования и Типологические исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» предназначен для теоретической подготовки слушателей по базовым дисциплинам в сфере ПОД/ФТ.

Курс наиболее полезен новым и будущим сотрудникам подразделений финансовой разведки (далее ПФР). Обучение направлено на минимизацию времени «вхождения» нового сотрудника в полноценный рабочий процесс ПФР.

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Онлайн курсы длительностью 12 учебных часов на русском или на английском языках (с помощью переводчика) по выбору.

Выдаётся Сертификат Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу.